Conseil d’administration
Le conseil d’administration de Sympany Holding AG est responsable de l’orientation stratégique de Sympany. Il élit la présidente ou le président du comité de direction ainsi que, sur proposition de cette dernière ou de ce dernier, les autres membres du comité de direction.
Par ailleurs, le conseil d’administration approuve le rapport annuel, les comptes annuels et la proposition d’élection de l’organe de révision à l’attention de l’assemblée générale. Il est en outre responsable de la révision des statuts, de l’édiction et de la modification de règlements importants ainsi que de l’approbation du budget.
Les membres du conseil d’administration de Sympany Holding AG sont également administrateurs des filiales Vivao Sympany AG, Sympany Versicherungen AG et Sympany Services AG.
Membres
Le mandat actuel échoit le 31 décembre 2026. Le conseil d’administration est composé de six personnes, qui sont les suivantes:
Élection et mandats
Des qualifications techniques et personnelles sont requises pour prétendre à une élection au conseil d’administration. Un mandat dure trois ans, la durée maximale des fonctions est de quatre mandats.
Commissions
Les commissions permanentes sont chacune composées de deux à trois membres, élus pour la durée d’un mandat parmi le cercle des membres du conseil d’administration.
Commission des finances et des risques
Soutient le conseil d’administration dans la surveillance financière de Sympany. Elle analyse les résultats de la révision et émet des recommandations au conseil d’administration concernant l’approbation des comptes annuels, la stratégie de placement et le rapport sur la gestion des risques, y compris le système de contrôle interne (SCI) et la compliance. Elle surveille et vérifie en outre les prestations de la révision interne et externe.
- Présidence: Martha Scheiber
- Membres: Dominic Rau, Andreas Krümmel
Commission de nomination et de rémunération
Soutient le conseil d’administration dans les thèmes de gouvernance ainsi que dans la nomination et la rémunération des membres du niveau de direction stratégique et opérationnel. Elle prépare notamment les opérations électorales à réaliser par le conseil d’administration, dépose les demandes concernant la rémunération des membres du conseil d’administration et évalue la proposition de rémunération du comité de direction. Par ailleurs, elle surveille des thèmes liés au personnel stratégiquement importants.
- Présidence: Jürg Galliker
- Membres: Sacha Geier, Andreas Krümmel
Commission de la numérisation et de la transformation
Soutient le conseil d’administration dans les domaines de l’innovation et de la transformation numérique. Elle observe notamment les développements innovants sur le marché et surveille le portefeuille de projets stratégiques ainsi que l’état des mesures relatives à la cybersécurité.
- Présidence: Sunnie Jaye Groeneveld
- Membre: Sacha Geier, Andreas Krümmel