Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der Sympany Holding AG verantwortet die strategische Ausrichtung von Sympany. Er wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Geschäftsleitung sowie auf deren/dessen Vorschlag die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung.
Weiter verabschiedet der Verwaltungsrat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Antrag zur Wahl der Revisionsstelle zuhanden der Generalversammlung. Zudem ist er zuständig für die Änderung der Statuten und für den Erlass und die Änderung von wichtigen Reglementen sowie für die Verabschiedung des Budgets.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Sympany Holding AG bilden auch die Verwaltungsräte der Tochtergesellschaften Vivao Sympany AG, Sympany Versicherungen AG und Sympany Services AG.
Mitglieder
Die laufende Amtsperiode dauert bis zum 31.12.2026. Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Personen und setzt sich wie folgt zusammen:
Wahl und Mandate
Voraussetzung für eine Wahl in den Verwaltungsrat sind fachliche und persönliche Qualifikationen. Eine Amtsperiode beträgt drei Jahre, die maximale Amtsdauer vier Amtsperioden.
Ausschüsse
Die ständigen Ausschüsse bestehen aus je zwei bis drei Mitgliedern und werden aus dem Kreis des Verwaltungsrats jeweils für eine Amtsperiode gewählt.
Finanz- und Risikoausschuss
Unterstützt den Verwaltungsrat bei der finanziellen Überwachung von Sympany. Er analysiert die Revisionsresultate und gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen ab zur Abnahme der Jahresrechnung, der Anlagestrategie und der Berichterstattung zum Risikomanagement inklusive Internes Kontrollsystem (IKS) und Compliance. Zudem überwacht und überprüft er die Leistungen der internen und externen Revision.
- Vorsitz: Martha Scheiber
- Mitglieder: Dominic Rau, Andreas Krümmel
Personal- und Vergütungsausschuss
Unterstützt den Verwaltungsrat bei Governance-Themen sowie der Ernennung und Entschädigung von Mitgliedern der strategischen und operativen Führungsebene. Insbesondere bereitet er die vom Verwaltungsrat vorzunehmenden Wahlgeschäfte vor, stellt Antrag bezüglich der Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und beurteilt den Vorschlag für die Entschädigung der Geschäftsleitung. Ausserdem überwacht er strategisch wichtige Personalthemen.
- Vorsitz: Jürg Galliker
- Mitglieder: Sacha Geier, Andreas Krümmel
Digitalisierungs- und Transformationsausschuss
Unterstützt den Verwaltungsrat in den Bereichen Innovation und digitale Transformation. Insbesondere beobachtet er innovative Entwicklungen im Markt und überwacht das strategische Projektportfolio sowie den Stand der Massnahmen zur Cybersicherheit.
- Vorsitz: Sunnie Jaye Groeneveld
- Mitglied: Sacha Geier, Andreas Krümmel