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Conseil d’administration

Le conseil d’administration de Sympany Holding AG est responsable de l’orientation stratégique du groupe Sympany. Il élit la présidente ou le président du comité de direction ainsi que, sur proposition de cette dernière ou de ce dernier, les autres membres du comité de direction.

Par ailleurs, le conseil d’administration approuve le rapport annuel, les comptes annuels et la proposition d’élection de l’organe de révision à l’attention de l’assemblée générale. Il est en outre responsable de la révision des statuts, de l’édiction et de la modification de règlements importants ainsi que de l’approbation du budget.

Les membres du conseil d’administration de Sympany Holding AG sont également administrateurs des filiales Vivao Sympany AG, Moove Sympany AG, Kolping Krankenkasse AG, Sympany Versicherungen AG et Sympany Services AG.

Membres

Le mandat actuel échoit le 31 décembre 2023. Le conseil d’administration est composé de sept personnes, qui sont les suivantes:

Élection et mandats

Des qualifications techniques et personnelles sont requises pour prétendre à une élection au conseil d’administration. Un mandat dure trois ans, la durée maximale des fonctions est de quatre mandats.

Commissions

Les commissions permanentes sont chacune composées de deux à trois membres, élus pour la durée d’un mandat parmi le cercle des membres du conseil d’administration.

Commission de contrôle

La commission de contrôle soutient le conseil d’administration dans la surveillance financière de Sympany. Elle analyse les résultats de l’audit et émet des recommandations à l’intention du conseil d’administration concernant l’approbation des états financiers annuels, la stratégie d’investissement et le rapport sur la gestion risques. Elle surveille et examine également les prestations de l’organe de révision externe.

  • Présidence: Martha Scheiber
  • Membres: Serge Altmann, Siegfried Walser

Commission de nomination et de rémunération

La commission de nomination et de rémunération soutient le conseil d’administration dans la recherche de nouveaux membres et dans la nomination, la destitution et la rémunération des membres du comité de direction. Elle évalue les prestations du comité de direction et de son président. En outre, elle soumet des propositions concernant la rémunération des membres du conseil d’administration.

  • Présidence: Siegfried Walser
  • Membres: Jürg Galliker, Sacha Geier

Commission informatique

La commission informatique soutient le conseil d’administration dans l’évaluation des projets et des risques informatiques.

  • Présidence: Sunnie Jaye Groeneveld
  • Membre: Rolf Baumann
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