Le conseil de fondation surveille la fondation Sympany et est en charge de l’orientation stratégique. Il élit la présidente ou le président du comité de direction ainsi que, sur proposition de cette dernière ou de ce dernier, les autres membres du comité de direction. Par ailleurs, le conseil de fondation est en charge de l’approbation du rapport annuel, des comptes annuels et du budget, de l’élection de l’organe de révision, de la modification des statuts de la fondation ainsi que du décret et de la modification de règlements importants, tels que les placements de la fortune de la fondation.
Le mandat actuel court du 01.01.2018 au 31.12.2020. Le conseil de fondation est composé des dix personnes suivantes:
Docteur en sciences politiques
Né en 1953, de nationalité suisse et allemande
Propriétaire de la société Walser Unternehmensberatung, Greng près Morat
Fonctions et mandats:
Assistante sociale diplômée HES, Master of Public Health
Née en 1966, de nationalité suisse
Directrice Secours d’hiver Bâle-Ville, Bâle
Docteur en sciences naturelles EPF
Né en 1967, de nationalité suisse
CEO RehaClinic AG, Bad Zurzach
Mandats de conseil d’administration:
Economiste d’entreprise HES/MBA
Né en 1966, de nationalité suisse
CEO TopPharm Apotheken und Drogerien Genossenschaft, Münchenstein
Docteur en sciences juridiques, avocat et médiateur
Né en 1964, de nationalité suisse
Partenaire Nigon Rechtsanwälte und Notariat, Bâle
Mandats de conseil d’administration:
Fonctions et mandats:
Dr. med., MBA
Née en 1970, de nationalité suisse
Directrice du Système médical et membre de la Direction Klinik Hirslanden, Zurich
Fondatrice et propriétaire nextchange, Niederurnen
Mandat de conseil d’administration:
BA Economics, Université de Yale, New Haven, États-Unis
Née en 1988, de nationalité suisse
Fondatrice et Managing Partner de la société Inspire 925 GmbH, Zurich
Mandats de conseil d’administration:
Diplômée en sciences physiques de l’EPF, Executive MBA de l’Université de Saint-Gall
Née en 1965, de nationalité suisse
Membre du comité de direction et responsable pour Business Development & Marketing, MSE Meili AG, Schaffhausen
Dr. oec. HSG, dipl. Nat. EPF
Née en 1965, de nationalité suisse
Mandats de conseil d’administration:
Fonctions et mandats:
Docteur en sciences sociales, diplômée en sciences naturelles
Née en 1961, de nationalité suisse
Conseillère indépendante pour le développement d’entreprise, propriétaire de Vianova GmbH, Zurich
Des qualifications techniques et personnelles sont les conditions préalables pour être élu(e) au conseil de fondation. Une période de mandat dure trois ans et la durée d’un mandat ne peut excéder quatre périodes de mandat.
Les membres du conseil de fondation sont également les membres du conseil d’administration des filiales Vivao Sympany AG, Moove Sympany AG, Kolping Krankenkasse AG, Sympany Versicherungen AG et Sympany Services AG.
Les comités permanents se composent chacun de deux à trois membres, élus en son sein par le conseil de fondation, pour la durée d’une période de mandat.
Le comité d’audit soutient le conseil de fondation dans la surveillance financière de Sympany. Il analyse les résultats de révision et donne des recommandations au conseil de fondation concernant l’approbation des comptes annuels, la stratégie d'investissement et le reporting sur la gestion des risques. Par ailleurs, il surveille et vérifie les prestations de l’organe de révision externe. Présidence: Jürg Galliker; membres: Serge Altmann, Martha Scheiber, Siegfried Walser.
Le comité de nomination et de rémunération soutient le conseil de fondation dans la recherche de nouveaux membres ainsi que dans la nomination, la révocation et la rémunération des membres du comité de direction. Il évalue les prestations du comité de direction et de sa présidente ou de son président. Il présente de surcroît les demandes concernant la rémunération des membres du conseil de fondation. Présidence: Siegfried Walser; membres: Martina Saner, Gabrielle Schlittler.
Le comité informatique est placé sous l’égide du conseil de fondation. Il le soutient lors de l’examen des projets et risques informatiques. Présidence: Regula Meili-Gasser; membres: Rolf Baumann, Sunnie J. Groeneveld.