Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione vigila sulla fondazione Sympany e risponde dell’orientamento strategico. Elegge la presidente o il presidente della Direzione generale nonché, dietro sua proposta, gli ulteriori membri della Direzione generale. Al Consiglio di fondazione competono altresì l’approvazione del rapporto di gestione, del conto annuale e del budget, la nomina dell’organo di revisione, le modifiche dello statuto della fondazione nonché l’emanazione e l’emendamento di regolamenti importanti come l’investimento del patrimonio della fondazione.

Membri

Il mandato attuale dura dal 01.01.2021 al 31.12.2023. Il Consiglio di fondazione è costituito da sette persone e si compone come indicato di seguito:

Dr. rer. pol.

nato nel 1953, con cittadinanza svizzera e tedesca

Titolare Dr. Walser Unternehmensberatung, Greng presso Morat

Funzioni e cariche:

  • Presidente del Consiglio di fondazione e presidente del Comitato per gli investimenti della Cassa pensioni Fondazione collettiva VSM per le persone appartenenti alle professioni mediche, Berna
  • Presidente del Consiglio di fondazione e presidente del Comitato per gli investimenti della Cassa pensioni Fondazione collettiva VSMplus per la previdenza del personale, Altendorf, SZ

Dr. iur., avvocato e mediatore

nato nel 1964, cittadino svizzero

Consocio Nigon Rechtsanwälte und Notariat, Basilea

Mandati in consiglio damministrazione:

  • Membro dell’istituto Angewandte Pflanzenbiologie SA, Witterswil
  • Membro di Paul Ullrich, Basilea


Funzioni e cariche:

  • Membro del Consiglio di fondazione della Stiftung Casallegra, Basilea
  • Presidente dell’Associazione ecumenica Wohnsiedlung Claragraben, Basilea

Dr. sc. nat. ETH

nato nel 1967, cittadino svizzero

Group CEO RehaClinic SA, Bad Zurzach

Mandati in consiglio damministrazione:

  • Membro di RehaClinic Zürich SA, Zurigo
  • Membro di RehaClinic Zentralschweiz SA, Lucerna
  • Presidente di RehaFirst SA, Zurigo
  • Membro di Klinik für Schlafmedizin SA, Bad Zurzach
  • Membro di Klinik für Schlafmedizin Luzern SA, Lucerna
  • Membro di Medizinisches Zentrum Baden SA, Baden
  • Membro di RehaCity SA, Basilea
  • Membro di reha@home, Baden

Economista aziendale SUP/MBA

nato nel 1966, cittadino svizzero

CEO TopPharm Apotheken und Drogerien Genossenschaft, Münchenstein

Dr. med., MBA

nata nel 1970, cittadina svizzera

Direttrice del sistema medico e membro della direzione generale della Klinik Hirslanden, Zurigo
Fondatrice e titolare nextchange, Niederurnen

Mandato in consiglio d’amministrazione:

  • Membro di Hotel Heiden AG, Heiden

BA Economics, Yale University, New Haven, USA

nata nel 1988, svizzera

Fondatrice e managing partner di Inspire 925 GmbH, Zurigo

Mandati in consiglio damministrazione:

  • Membro di emineo SA, Zurigo
  • Membro di Galledia Group, Flawil
  • Membro di HHM Gruppe (Hefti.Hess.Martignoni), Aarau

Dott.ssa oec. HSG, dipl. Nat. PF

nata nel 1965, svizzera

Mandati in consiglio d’amministrazione:

  • Membro di Luzerner Kantonalbank, Lucerna
  • Membro di Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH, Zurigo
  • Membro di Mobimo Holding SA, Lucerna


Funzioni e cariche:

  • Membro della commissione pensionistica (consiglio d’amministrazione), fondo pensione della città di Lucerna, Lucerna

Elezione e mandati

Il requisito per essere eletti nel Consiglio di fondazione è costituito dalle qualifiche tecniche e personali. Ogni periodo di mandato dura tre anni, il periodo di carica massimo è di quattro periodi di mandato.

I membri del consiglio di fondazione costituiscono anche i consigli d’amministrazione delle società affiliate Vivao Sympany AG, Moove Sympany AG, Kolping Krankenkasse AG, Sympany Versicherungen AG e Sympany Services AG.

Comitati

I comitati permanenti sono costituiti da due a tre membri ciascuno e vengono eletti in seno al Consiglio di fondazione stesso per la durata di un periodo di mandato.

Il Comitato di revisione sostiene il Consiglio di fondazione nei compiti di sorveglianza finanziaria di Sympany. Analizza i risultati di revisione e fornisce raccomandazioni al Consiglio di fondazione circa l'approvazione del conto annuale, alla strategia di investimento e alla rendicontazione sulla gestione dei rischi. Inoltre sorveglia e verifica le prestazioni dell'organo di revisione esterno. Presidente: Martha Scheiber; membri: Serge Altmann, Siegfried Walser.

Il Comitato di nomina e retribuzione affianca il Consiglio di fondazione nella ricerca di nuovi membri nonché nella nomina e rimozione di membri della Direzione generale. Esso valuta la performance della Direzione generale e del suo presidente. Inoltre presenta domanda relativamente alla remunerazione dei membri del Consiglio di fondazione. Presidente: Siegfried Walser; membri: Jürg Galliker, Sacha Geier.

Il Comitato IT è posto sotto l’egida del Consiglio di fondazione e sostiene quest’ultimo nella valutazione di progetti IT e dei rischi correlati. Presidente: Sunnie Jaye Groeneveld; membro: Rolf Baumann.

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